常州警方“断卡”行动 抓获贩卖“两卡”嫌疑人100名

2020年10月23日 10:44:46 | 来源:我苏网

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  日前,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内彩票网投APP“断卡”行动。常州市反诈骗中心率先响应上级部署,从侦办上级下发的线索、深挖本地案件线索以及联合银行、运营商发现“违规开卡”线索等三方面入手,围绕“断卡”行动彩票网投APP从严打击,有效压降通讯网络诈骗案件。截至10月22日,共抓获涉嫌贩卖“两卡”嫌疑人100名,采取强制措施86人,上报惩戒52人。

  常州市反诈骗中心负责人介绍,电话卡、银行卡是通讯网络诈骗等违法犯罪的必备工具,买卖出租出借银行账户行为为通讯网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供了一定的生存土壤,危害十分严重。此次“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡,包括手机卡、物联网卡以及个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。行动中,常州警方重点打击长期从事“两卡”收购贩卖人员;与东南亚等诈骗团伙、境外团伙直接勾连人员;将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员等三类人员。

  今年9月,常州某职业学校在校生姜某,在一兼职QQ群内看到一则帮忙办理银行卡可拿200元的信息后,与对方取得联系。姜某又联系舍友包某、华某等在组织办卡人员带领下前往银行办卡。三人按照对方要求使用专门手机卡,设置统一提供的密码,办理出一套银行卡、U盾交与对方后,每人换取200元的佣金。前不久,常州警方在办案中发现这些银行卡被用于通讯网络诈骗犯罪,于是向彩票网投APP省公安厅刑警总队提交相关手续,拟对姜某、包某、华某等三人实施5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得新开立账户的金融惩戒。

  常州市反诈骗中心在侦办通讯网络诈骗案件中还发现一起“案中案”,盘踞在常州的一个贩卖银行卡团伙给诈骗分子提供银行卡和手机卡,他们以“办卡兼职”名义在互联网招收代理,引诱群众大量开卡后贩卖至境外从事赌博和诈骗犯罪。经过侦查,常州警方抓获以费某为首的29人犯罪团伙,查获被贩卖的银行卡130张,手机卡236张,共涉及诈骗案件262起,涉案金额1200余万元。目前,费某等人已被采取刑事强制措施。

  据介绍,今年以来,常州市反诈骗中心牵头召开全市打击治理新型违法犯罪联席会议4次,明确责任分工,联动各家银行、通信运营商、学校等单位,收集违规开办“两卡”的各类线索。9月28日,彩票网投APP邮储银行勤业支行柜台员工发现有多名年轻人集中办卡,立即将可疑情况向公安机关举报。常州警方循线追踪,一举捣毁以李某为首的湖南籍贩卖银行卡团伙,抓获嫌疑人5名,缴获已在常州开办的银行卡、U盾30余套,及时阻止流入诈骗团伙手中。

  (来源:《零距离》记者/冯珂 编辑/赵梦琰)

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